УФНС России по Краснодарскому краю на постоянной основе проводит мониторинг обоснованности возмещения НДС из бюджета. При исследовании материалов, представленных территориальными налоговыми органами края, УФНС России по Краснодарскому краю установило факт недобросовестности налогоплательщика.

Одна из организаций Краснодара представила налоговую декларацию по НДС за первый квартал 2011 года, согласно которой заявлено возмещение в сумме 41,9 миллиона рублей. В результате камеральной проверки краевые налоговые органы установили ряд фактов, свидетельствующих о фиктивности приобретения товара (мозаики из кокосового ореха) на сумму 277,1 миллиона рублей исключительно в целях возмещения НДС из средств федерального бюджета.

В рамках совместных мероприятий УФНС России и УФСБ России по Краснодарскому краю, проведенных 12 июля 2011 года в Новороссийске, были осмотрены помещения, где якобы хранился заявленный в декларации товар. Установлено и соответствующим образом задокументировано, что на складе в упакованных коробках с надписью «Кокосовая мозаика» находились плиты из пенопласта. Собственники товара, несмотря на соответствующее уведомление и длительное их ожидание, на место проведения осмотра так и не прибыли.

В результате скоординированного мероприятия налоговых органов и органов государственной безопасности предотвращено нанесение ущерба государству на сумму 41,9 миллиона рублей. В настоящее время выявленными мошенническими операциями со стороны указанного налогоплательщика будут заниматься правоохранительные органы.

УФНС России по Краснодарскому краю продолжит совместную с правоохранительным блоком работу по установлению и пресечению противоправных действий и попыток хищения денежных средств из бюджета под видом возмещения НДС.
Раздел : Право, Дата публикации : 2011-07-19 , Автор статьи : Александр ГИКАЛО