КРИМИНАЛ. Преступная группа в краевом центре обманула государство на 337 миллионов рублей.

На скамье подсудимых — организатор и два подельника, которые незаконно проводили банковские операции.

По версии следствия, между четырьмя членами группы существовала четкая иерархия, каждый выполнял свою роль. Преступники имели общую материально-финансовую базу и старались, чтобы их не разоблачили.

Организатор преступной группы разработал план: создали и купили более 50 фиктивных фирм. Через них обвиняемые обналичивали деньги для передачи клиентам за вознаграждение. Также они сбывали поддельные платежные документы о переводе средств и вводили их в банковский оборот.

С февраля 2014 по октябрь 2016 года сумма их дохода составила более 66,3 миллиона рублей. Государству был причинен ущерб на сумму более 337 миллионов рублей в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость.

Также организатор подал в налоговую службу декларации на добавленную стоимость на три фирмы, внеся в них ложные данные. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов почти в 58 миллионов рублей.

Двое участников преступной группы скрылись, их объявили в федеральный розыск. Остальных заключили под стражу. На имущество обвиняемых и членов их семей наложили арест. Сумма составила более 45 миллионов рублей. Дело передали в суд.
Раздел : Право, Дата публикации : 2018-02-01 , Автор статьи : Инна МОЧАЛОВА