Это уголовное дело, возбужденное против супругов А. и И.Шманай, их коллеги по бизнесу С.Кизиловой, получило в Ейске довольно широкую огласку. А.Шманай — в недавнем прошлом известный в городе предприниматель, владелец фирмы «Контур», учредитель нескольких дочерних предприятий, являвшийся депутатом городского Совета последнего созыва.

Еще несколько лет назад казалось: созданная им торговая сеть прочно занимает в городе свою нишу по реализации продуктов питания. И ничто, на первый взгляд, не могло сказаться на ее деятельности. Но это только на первый взгляд. На самом деле дела у предпринимателей шли не очень хорошо. Достаточно сказать, что текучесть кадров здесь была довольно высокая. В городских газетах постоянно выходили объявления о приеме на работу. Приходили устраиваться сюда многие, но многие вскоре и уходили. Не устраивала низкая заработная плата, высокомерное отношение руководства к работникам и т.п.

В 2006 году дела стали идти хуже и хуже. Сказывалась нехватка оборотных средств, без которых невозможно было закупить товар. Полки магазинов «Контура» уже не ломились от обилия продуктов питания и разнообразия алкогольных напитков.

Чтобы выйти из сложной финансовой ситуации, бизнесмены решили взять кредит на дочерние предприятия ООО «Ейскпродторг» и ООО «Азовский бастион». Но, чтобы его оформить, необходимо показать залоговую базу. И.Шманай изготовила подложные официальные документы, которые представила в Ейское отделение Сбербанка России. Ими подтверждалось право собственности на имущество — торговое оборудование, якобы приобретенное в собственность у индивидуального предпринимателя Д.Репина. Фактически же данное оборудование принадлежало ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ». Оно было передано по договору в лизинг ООО «Азовский бастион», директором которого являлась С.Кизилова. Однако в банке данные бумаги приняли, как говорится, за чистую монету.

Благодаря сфальсифицированным документам в октябре 2006 года им удалось оформить в Ейском отделении сберегательного банка кредит на сумму более 11 миллионов рублей. Эти денежные средства семейная чета предпринимателей направила на цели, не соответствующие условиям кредитного договора.

В декабре 2006 года они оформляют кредит в АКБ «Российский капитал». Сюда также представляют ложные сведения о залоговом имуществе, которым опять-таки является торговое оборудование, приобретенное в собственность ООО «Азовский бастион». Кроме того, они представили складскую справку, согласно которой у предприятия в наличии имелось товаров на сумму более 10 миллионов рублей. Фактически складские помещения были пусты.

Сотрудники банка, поверив представленным документам, выдали кредит в размере четырех миллионов рублей. Деньги были перечислены на расчетные счета ООО «Бастион» и ООО «Контур», подконтрольные А. и И.Шманай. Они также были истрачены не по кредитному назначению.

Использовав денежные средства на свои цели, заемщики, однако, и не думали возвращать долги банкам. Чтобы скрыть следы преступления и лишить банки возможности взыскания выданных кредитов, мошенники перерегистрировали ООО «Ейскпродторг» и ООО «Азовский бастион» в налоговых органах города Москвы на подставное лицо — С.Шелковникова. Последний, как установило следствие, ни сном ни духом не ведал об этом.

От деятельности аферистов пострадало и ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ». А.Шманай реализовал часть торгового оборудования, взятого в аренду у этой коммерческой структуры, причинив ей ущерб почти на два миллиона рублей.

Приговором Ейского городского суда А.Шманай признан виновным в совершении мошенничества и ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии общего режима.

И.Шманай назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Но реальное отбытие наказания отсрочено до достижения ребенком 14-летнего возраста.

С.Кизилова за совершение мошеннических действий и подделку документов приговорена к пяти годам и трем месяцам лишения свободы. Наказание считается условным с испытательным сроком в пять лет.

Краевым судом кассационная жалоба криминального трио оставлена без изменения.

Данная публикация подготовлена по материалам,
представленным прокуратурой Ейского района.
Раздел : Право, Дата публикации : 2009-03-05 , Автор статьи : Георгий ТИМОФЕЕВ